El juicio en Miami sobre el Maletagatevenezolano parte I: Antecedentes del acusado Duran

August 30, 2008


En ingles aqui. In English here.

En los proximal
das comenzara en Miami el
juicio de los amigos de Guido Antonini
en estas paginas seguiremos los detalles del mismo. (Este es
el primer reporte de esa serie)

Como
parte de este juicio, el Fiscal del caso, ha introducido este documento, detallando la
historia de corrupcin de Carlos Kauffmann y Franklin Duran, como parte de la
evidencia introducida en contra de Duran, el nico de los participantes que no
ha confesado su culpabilidad. Como Kauffmann ha recibido inmunidad del Fiscal,
esta claro que la informacin en el documento debe provenir de su testimonio.

El
documento detalla como Duran y Kaufmann se unieron en 1998 y comenzaron a tener
negocios en sociedad para trabajar con el Gobierno. El documento menciona el
Fondo Klin, del cual Duran y
Kauffmann tenan cada uno el 50% y que inclua un plazo fijo con plazo de doce aos
en el Banco American Express y por la suma de $40 millones.

Adems
de esto, ambos compraron Industrias Venoco a los fundadores de la Empresa, pagndolo
de contado (60 millones de dlares?) y comenzaron a trabajar de forma muy
cercana con PDVSA despus de la huelga petrolera del 2002-2003. Curiosamente,
Pedro Carmona, Carmona el Breve la persona que se autonombro Presidente
temporalmente cuando Chvez salio de la Presidencia por tres das, bajo lo que
hoy es conocido como el golpe, trabajo en Industrias Venoco toda su vida.
Carmona dejo la compaa para ser Presidente de Fedecamaras, la Federacin de
Cmaras de Comercio Venezolana.

El
documento contiene una serie de acusaciones muy especificas que involucran
esquemas de corrupcin en Venezuela donde participan personas tanto al Gobierno
como del sector privado de Venezuela:

1.- Funcionarios
de la Guardia Nacional recibieron sobornos y canalizaron fondos hacia Duran y
Kauffmann. Estos ltimos cobraron una Comisin de 10% para actuar como
testaferros de estos funcionarios.

2.
-Duran y Kauffmann le pagaron tambin sobornos a estos mismos funcionarios por
contractos de suministros que los mismos Duran y Kauffmann le vendan a la
Guardia Nacional.

3. -
Duran y Kauffmann le pagaron sobornos a funcionarios de la Guardia Nacional por
la venta de bonos emitidos por el Ministerio de Finanzas y que el Ministerio
uso para pagar deudas salariales y beneficios de los guardias.

4.
-Duran y Kauffmann le pagaron a funcionarios de la Gobernacin de Cojedes por
colocar depsitos de ese Estado en ciertos bancos comerciales privados (Un
chanchullo que
ya describ aqu
hace mucho tiempo). Ellos recibieron por esto una comisin
anual del 10% de los cuales el 30% se le devolva a los funcionarios del Estado
por su colaboracin. Adems de esto Duran y Kauffmann le manejaban estos fondos
de los sobornos a los mismos funcionarios.

Mi
comentario: Recuerden que el Gobernador de Cojedes es Jhony Yanes Rangel, quien
cuando el caso explot, defendi que
Antonini
llevara la maleta llena de efectivo a Argentina como algo muy
normal que pasa todo los das en el mundo. Yanes dijo entonces que la detencin
de Antonini era simplemente terrorismo por parte del Gobierno Norteamericano.
Recuerden igualmente que en esa poca, el hoy preso Leocenis Garcia, demostr
en Reporte Diario de La Economa que Kauffmann haba pagado
la estada de Yanes Rangel en sus vacaciones en el lujoso Hotel Llao Llao en
Bariloche, Argentina. Yanes Rangel tambin se apareci en una protesta del
Chavismo frente a la Embajada Americana a defender a sus amigos, hoy detenidos,
diciendo que ellos eran unos emprendedores.

5. -Duran
y Kauffmann tambin sobornaron a funcionarios del Gobierno del estado Cojedes
por otorgarles proyectos de construccin en ese Estado.

6.
-Duran y Kauffmann estuvieron involucrados tambin en un esquema de sobornos a
altos funcionarios del Estado Vargas. Le dieron US$ 250,000 a un alto funcionario
de ese Estado y tambin lo ayudaron con las colocaciones bancarias de ese
Estado Todo el presupuesto de ese Estado fue colocado en un solo banco comercial
privado, por lo cual Duran y Kauffmann recibieron una comisin. Un porcentaje
de esa comisin fue devuelta a los mismo funcionarios del estado Vargas que
hicieron las colocaciones.

Mi Comentario:
Aunque el documento no menciona nombres , el Gobernador del Estado Vargas para
ese momento era Antonio Rodrguez, electo bajo el antiguo partido de Hugo Chvez
MVR. Parece bastante difcil que todo el presupuesto de un Estado sea colocado
en un solo banco privado sin que el Gobernador lo sepa y lo apruebe. Recuerden
que el Estado Vargas fue destruido por las lluvias en el 2000 y que aun hoy no
se ha podido recuperar de esa tragedia.

7. Tambin
en el estado Vargas, Duran y
Kauffmann consiguieron el contrato para proveer a los empleados del Estado de
seguro medico. De acuerdo a los documentos se canalizaron millones de dlares
a una empresa de seguros. Duran y Kauffmann recibieron una comisin del 20%
por traer el negocio y ellos a su vez pagaron una comisin de medio por ciento
a los funcionarios del Gobierno de Vargas.

8. Duran
y Kauffmann recibieron US$ 30 millones del Estado Vargas y le devolvieron el
10% a dos altos funcionarios del Estado Vargas.

9.
-Duran y Kauffmann compraron un edificio en Caracas. El Ministerio de Finanzas
pag US$ 9.5 millones por el. Duran y Kauffmann le pagaron a cuatro altos
funcionarios del Ministerio de Finanzas US$ 4.5 millones en sobornos.

Mi
Comentario: Este es el famoso caso del Edificio de Citibank (Pueden leer mas aqu y aqu) mediante el cual Duran y Kauffmann
compraron el Edificio de Citibank en el Centro de Caracas una semana y se
voltearon unas semanas despus y se lo vendieron al Ministerio de Finanzas por
el doble. Debo aclarar que el antiguo Ministro de Finanzas de Chvez ,Tobas Nbrega,
fue acusado por la Fiscala venezolana en este caso hace un tiempo. Sin
embargo, no ha sido ni encarcelando, ni juzgado. (Y hasta donde se, no ha sido inhabilitado
de ser candidato por el contralor de la Republica)

10. Duran
y Kauffmann colaboraron y conspiraron con el Ministerio de Finanzas en la restructuracin
de la deuda de Venezuela y obtuvieron ganancias en exceso de US$ 100 millones y
en el proceso pagaron US$ 23.8 millones de dlares en sobornos.

Mi
comentario: Andy
Webb reporto esto
en el Financial Times y ya
yo antes lo haba mencionado
en el 2003, ya que los que saban que venia la
recompra ganaron montos fabulosos. Esta gente no slo sabia que venia la
recompra de la deuda a precios mas altos, pero un Banco de desarrollo del
Gobierno, el Bandes, le vendi estos mismos instrumentos a muchos de estas
personas antes de la recompra. Por lo tanto Venezuela perdi dos veces. Todo esto ocurri cuando el Ministerio
de Finanzas lo presida Nelson Merentes. Merentes esta siendo mencionado para presidir
el Banco de Venezuela, una vez el mismo sea nacionalizado

11.
-Duran y Kauffmann estuvieron tambin involucrados en sobornos en el Ministerio
de Educacin y arreglaron para que parte del presupuesto de dicho Ministerio se
mantuvieron en un banco especifico. Por esto recibieron una Comisin del 5 al
6%, la mitad de la cual fue a su vez pagada a los funcionarios del Ministerio. Lo
mismo hicieron con FOGADE el fondo que garantiza los depsitos de los bancos
hasta un cierto monto.

Mi
Comentario: El Ministro de Educacin durante la mayor parte del tiempo en el
cual Duran y Kauffmann se dedicaron a estas actividades resulta ser nada mas y
nada menos que Aristbulo Isturiz, el actual candidato del Chavismo a la Alcalda
Mayor del rea Metropolitana de Caracas. Si Isturiz sabia o no de esto, no lo sabemos,
pero es difcil creer que una decisin de este tipo no fuera de su
conocimiento. Lo que todo esto demuestra claramente es que la corrupcin llega
hasta lo mas alto del poder en Venezuela y Hugo Chvez lo tiene que saber. Por
cierto, el Presidente de FOGADE fur encontrado
culpable de corrupcin
por la Asamblea Nacional y nunca fue acusado o
enviado a la crcel. A pesar de eso, fue candidato a la Presidencia en el ao
2006, sin que el Contralor lo impidiera.

12. y
13. Este punto contiene acusaciones vagas y poco especificas sobre sobornos en
PDVSA y en el sistema judicial venezolano.

Lo mas
importante de todo esto es que gracias al revisin accidental de una maleta que
llegaba a Argentina en un vuelo oficial de PDVSA, se encontr que la misma
tenia una gran cantidad de dinero en efectivo. A travs de este caso, se
destapo una olla podrida de corrupcin que suma cientos de millones de dlares,
lo cual involucra a solo dos personas.

No
queda mas que preguntarse cuantas maletas adicionales habrn circulado por ah
desde 1998 cuando Chvez fue elegido Presidente.? O tambin podemos preguntar
cuantos otros Duran y Kauffmann hay por ah que ni siquiera sabemos de ellos?

O
cuantos millardos de dlares han sido robados bajo la supervisin de Hugo
Chvez y sus robolucionarios? Puede todo esto estar ocurriendo de verdad sin
que el Ser Supremo de Venezuela lo sepa?

Por lo
menos puedo decir con orgullo que Uds. Han podido leer muchos detalles de todo
esto antes de que ocurriera el caso de Miami en estas paginas. Yo ya estaba
hablando de algunos de estos casos hace mas de dos o tres aos. Petkoff tambin
ha hablado en su peridico Tal Cual. El resto de los medios aun hoy, pareciera
evitar el tema simplemente por miedo. Hay Libertad de Expresin en Venezuela? No
pareciera verdad?

Con
este caso sabemos aun mas detalles conformando que la administracin de Hugo Chvez
se ha convertido la mas grande cloaca de corrupcin , no solo en la historia
venezolana, sino probamente en la historia de la Humanidad.

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